أخبار تقنية
تحويلات بينانس إلى إيران.. تحقيق أميركي يكشف مسار 1.5 مليار دولار
تكشف قضية تحويلات بينانس إلى إيران عن شبكة من المحافظ الرقمية التي تعاملت مع أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات مرتبطة ببيع النفط الإيراني في السوق السوداء، وفقًا لشكوى قدمتها وزارة العدل الأميركية أمام القضاء.
تحويلات بينانس إلى إيران تمر عبر شبكة من المحافظ الرقمية
تقول السلطات الأميركية إن شركتين مقرهما هونغ كونغ، هما Hexa Whale Trading وBlessed Trust، استخدمتا حسابات على منصة بينانس في معاملات مرتبطة بعائدات بيع النفط الإيراني إلى مشترين في الصين.
وبحسب الشكوى، انتقلت الأموال بين عدة محافظ رقمية قبل وصول جزء منها إلى الحكومة الإيرانية وجهات مرتبطة بها، بما في ذلك أطراف مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وتسعى وزارة العدل الأميركية من خلال دعوى مصادرة منفصلة إلى الاستيلاء على نحو 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالقضية.
شبكة رقمية تعاملت مع 1.5 مليار دولار
حددت السلطات الأميركية ما لا يقل عن سبعة عناوين للعملات المشفرة تحت اسم “Entity A”، وقالت إن هذه العناوين تلقت ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار من العائدات المرتبطة ببيع النفط الإيراني.
وتشير وثائق القضية إلى أن الأطراف المعنية استخدمت العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي. كما مر جزء من هذه الأموال عبر النظام المالي الأميركي قبل وصوله إلى إيران.
وتضع تحويلات بينانس إلى إيران المنصة في قلب قضية جديدة تتعلق بتتبع حركة الأموال الرقمية، رغم أن السلطات لم توجه في هذه الدعوى اتهامًا مباشرًا إلى بينانس بارتكاب المخالفات محل التحقيق.
تحويلات بينانس إلى إيران.. تحقيق أميركي يكشف مسار 1.5 مليار دولار
بينانس تنفي التحويلات المباشرة
قالت بينانس إنها اتخذت إجراءات ضد الشركتين بعد تحقيقات داخلية، إذ أزالت Hexa Whale من منصتها في أغسطس 2025، بينما أنهت علاقتها مع Blessed Trust في يناير 2026.
وأكدت المنصة أن حساباتها، بحسب المعلومات المتاحة لديها، لم تنفذ معاملات مباشرة مع كيانات مقرها إيران. كما أوضحت أنها تستخدم أنظمة لمراقبة المعاملات وفحص العقوبات وتحليل السلوك لاكتشاف الأنشطة المشبوهة.
وكانت Blessed Trust تقدم خدمات دفع مرتبطة بالمنصة، بينما عملت Hexa Whale كوسيط في معاملات مرتبطة بالسلع، وفقًا للوثائق المتعلقة بالقضية.
- Gem Browser متصفح ذكي يعيد تشكيل الإنترنت ويمنح المستخدم تجربة تصفح غير مسبوقة
- الهواتف الذكية تدخل عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي هل تقترب نهاية التطبيقات التقليدية
القضية تعيد ملف الامتثال إلى الواجهة
تأتي القضية الجديدة بعد تسوية أبرمتها بينانس مع السلطات الأميركية في 2023، ووافقت خلالها الشركة على دفع نحو 4.3 مليار دولار بسبب مخالفات مرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
كما قضى مؤسس المنصة تشانجبينج تشاو أربعة أشهر في السجن على خلفية القضية، قبل أن يحصل لاحقًا على عفو كامل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتواجه بينانس أيضًا تساؤلات سابقة حول معاملات مرتبطة بإيران. وتنفي المنصة السماح بتحويلات مباشرة إلى كيانات إيرانية، وتقول إن بعض التقارير خلطت بين التعاملات المباشرة والتعرض غير المباشر لمحافظ مرتبطة بإيران.
التحقيق يركز على مسار الأموال
تواصل السلطات الأميركية تتبع مسار الأموال والأطراف التي شاركت في الشبكة، بينما تطالب دعوى المصادرة الحالية بالاستيلاء على نحو 61 مليون دولار من الأصول الرقمية.
وتظل المعلومات الواردة في الشكوى اتهامات قدمتها الحكومة الأميركية ضمن إجراءات قضائية، ولا تمثل أحكامًا نهائية تثبت المسؤولية الجنائية لجميع الأطراف المذكورة.